证券代码：688562       证券简称：航天软件        公告编号：2024-033


            北京神舟航天软件技术股份有限公司
            2024 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无
    一、 会议召开和出席情况
    （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 21 日
    （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区永丰路 28 号 1 号
楼第二会议室
    （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权
的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    146
普通股股东人数                                                   146
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      242,868,056
普通股股东所持有表决权数量                               242,868,056
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                             60.7170
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                             60.7170
（%）




    （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会

                                  1
主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长马卫华先生主持，会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和
召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表
决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《北京神舟航天软件技术
股份有限公司章程》等规定。
    （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
    2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
    3、 董事会秘书王亚洲出席本次会议，其他高管列席本次会议。
    二、 议案审议情况
    （一） 非累积投票议案
    1、 议案名称：《关于转让航天科技财务有限责任公司股权暨关
联交易的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                           同意                反对             弃权
   股东类型                       比例             比例             比例
                    票数                   票数             票数
                                  （%）            （%）            （%）
    普通股       112,269,369 99.9122 73,587 0.0655 25,100 0.0223




    （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                           同意                反对             弃权
 议案
         议案名称              比例                比例             比例
 序号                 票数                票数             票数
                             （%）               （%）            （%）




                                     2
1        《关于转让航 24,60 99.600   73,58 0.2978   25,10 0.1017
         天科技财务有 9,369 5        7              0
         限责任公司股
         权暨关联交易
         的议案》




    （三） 关于议案表决的有关情况说明
    1.     本次会议议案为普通决议议案，已经由出席本次股东大会
的股东或股东代理人所持有效表决票的过半数通过。
    2.     本次会议审议的议案已对中小投资者进行了单独计票。
    3.     议案 1 涉及关联股东回避表决，关联股东中国航天科技集
团有限公司、航天投资控股有限公司、中国运载火箭技术研究院、航
天动力技术研究院、中国空间技术研究院、西安航天科技工业有限公
司、上海航天工业（集团）有限公司、航天时代电子技术股份有限公
司、中国航天系统科学与工程研究院已回避表决或未参与表决。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
    律师：王冠、侯镇山
    2、 律师见证结论意见：
    公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规
范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集
人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合
法有效。
    特此公告。


                       北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
                                               2024 年 11 月 22 日



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