证券代码：688562         证券简称：航天软件        公告编号：2024-037



          北京神舟航天软件技术股份有限公司
          第一届监事会第二十次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况
    北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一
届监事会第二十次会议于 2024 年 12 月 26 日以通讯方式召开。会议

由监事会主席牛占杰先生主持，会议应参加表决监事 5 人，实际出席
并表决监事 5 人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《北京神舟航天软件技术股份有

限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过了《航天软件关于选聘容诚会计师事务所（特殊普通合

伙）的议案》
    监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务
审计和内控审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履行能力，

具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，
能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的需求。监事会同意
公司选聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计
机构。
    上述议案内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在上海证券交易所

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网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限
公司关于选聘会计师事务所的公告》（2024-036）。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    特此公告。


                      北京神舟航天软件技术股份有限公司监事会
                                             2024 年 12 月 27 日




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