证券代码：688562       证券简称：航天软件        公告编号：2024-038



          北京神舟航天软件技术股份有限公司
     关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2025年1月15日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
网络投票系统
    一、 召开会议的基本情况

    （一） 股东大会类型和届次
    2025 年第一次临时股东大会
    （二） 股东大会召集人：董事会

    （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票
和网络投票相结合的方式
    （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期时间：2025 年 1 月 15 日 14 点 00 分
    召开地点：北京市海淀区永丰路 28 号 1 号楼第二会议室
    （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 15 日
                         至 2025 年 1 月 15 日

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            采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
        票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

        13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
        的 9:15-15:00。
            （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者

        的投票程序
            涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
        投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指

        引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
            （七） 涉及公开征集股东投票权
            无
            二、 会议审议事项
            本次股东大会审议议案及投票股东类型



                                                                    投票股东类型
序号                            议案名称
                                                                      A 股股东

非累积投票议案

1      《航天软件关于选聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》        √


            1.    说明各议案已披露的时间和披露媒体
            以上议案已经公司第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会
        第二十次会议审议通过。内容详见 2024 年 12 月 27 日公司在《上海
        证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所
        网站 www.sse.com.cn 上披露的相关公告。公司将在本次股东大会召
        开前，在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 登载《2025 年第一次

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临时股东大会会议资料》。
    2.      特别决议议案：无

    3.      对中小投资者单独计票的议案：1
    4.      涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

    5.      涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、 股东大会投票注意事项
    （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系

统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
    （二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重
复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    （三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    （一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。

       股份类别     股票代码        股票简称   股权登记日

         A股         688562         航天软件    2025/1/7

    （二） 公司董事、监事和高级管理人员。


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    （三） 公司聘请的律师。

    （四） 其他相关人员。

    五、 会议登记方法

    （一） 登记时间：2025 年 1 月 14 日 9:00 至 16:00

    （二） 登记地点：北京市海淀区永丰路 28 号航天软件证券事

务部

    （三） 邮政编码：100094

    （四） 登记方式：

    个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其

身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代

理人应出示本人有效身份证件、个人股东授权委托书。

    法人/其他组织股东应由法定代表人/负责人或者法定代表人/负

责人/股东单位决策机构委托的代理人出席会议。法定代表人/负责人

出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/负责人

资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、

法人/其他组织股东单位的法定代表人/负责人/决策机构依法出具的

书面授权委托书。

    六、 其他事项

   （一）   联系方式

    联系人：王亚洲 王子墨

    联系电话：（010）59895062、（010）59895729

    传真：（010）59895299

    邮编：100094

    （二） 会议费用
                              4
出席会议人员的食宿及交通费自理。



特此公告。

                 北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

                                      2024 年 12 月 28 日




                         5
附件 1：授权委托书

                             授权委托书

北京神舟航天软件技术股份有限公司：
      兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年

1 月 15 日召开的贵公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使
表决权。
委托人持普通股数：

委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号            非累积投票议案名称             同意    反对      弃权

  1      《航天软件关于选聘容诚会计师事务所
         （特殊普通合伙）的议案》


备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择
一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受

托人有权按自己的意愿进行表决。




委托人签名（盖章）：                          受托人签名：


委托人身份证号：                              受托人身份证号：


                                        委托日期：     年    月    日



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