证券代码：688565           证券简称：力源科技     公告编号：2024-014



             浙江海盐力源环保科技股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道长安北路 585 号会
议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         10

普通股股东人数                                                        10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        54,044,752
普通股股东所持有表决权数量                                 54,044,752
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              35.0516
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         35.0516



（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，现场会议由董事长沈万中先生主持，会议以现场投票
及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召
集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，以现场及通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议；公司高管及见证律师列席本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对          弃权
       股东类型                                           比例             比例
                          票数          比例（%） 票数           票数
                                                        （%）              （%）
普通股                  53,932,552 99.7924           0 0.0000 112,200 0.2076


（二） 累积投票议案表决情况

2、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

                                                          得票数占出席会
议案                                                                        是否
                  议案名称                      得票数    议有效表决权的
序号                                                                        当选
                                                            比例（%）
         《关于补选侯俊波为公司第四届
2.01                                  52,432,552                 97.0169     是
         董事会非独立董事的议案》
         《关于补选王洁川为公司第四届
2.02                                  52,432,552                 97.0169     是
         董事会非独立董事的议案》


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                                            同意               反对       弃权
议案
                议案名称                                     票 比例        比例
序号                                 票数          比例（%）          票数
                                                             数 （%）       （%）
         《关于补选侯俊波为公司
2.01     第四届董事会非独立董事     1,496,800      48.1441   -         -      -       -
         的议案
         《关于补选王洁川为公司
2.02     第四届董事会非独立董事     1,496,800      48.1441   -         -      -       -
         的议案


  （四） 关于议案表决的有关情况说明

  1、本次股东大会的议案 1 为特别决议议案。
  2、本次股东大会的议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
  3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案。



  三、     律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

       律师：包智渊律师、凌洁律师

  2、 律师见证结论意见：

       上海市锦天城律师事务所律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召
  集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事
  宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性
  文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的决议合法有效。


       特此公告。


                                    浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会
                                                                 2024 年 3 月 30 日
    报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。