证券代码：688565          证券简称：力源科技         公告编号：2024-016


                 浙江海盐力源环保科技股份有限公司
             关于制定及修订公司部分治理制度的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
12 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定<自愿信息披露管
理制度>的议案》、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》、《关于修订<战
略委员会议事规则>的议案》、《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》。具体
内容公告如下：
    为提升公司治理水平，促进公司规范运作，完善内部管理机制，公司根据法
律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况制定并修订了公司部分制度，
具体情况如下：

                                                       是否需要股东大会
  序号              制度名称             变更情况
                                                             审议
   1        《自愿信息披露管理制度》       制定                否
   2        《会计师事务所选聘制度》       制定                否
   3         《战略委员会议事规则》        修订                否
   4         《提名委员会议事规则》        修订                否


    制定及修订后的相关公司治理制度将在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上予以披露，敬请投资者注意查阅。


    特此公告。




                                 浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会
                                                       2024 年 4 月 13 日