证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2024-033
浙江海盐力源环保科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 05 月 21 日
（二）股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道长安北路 585 号会议
室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
普通股股东人数 29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 65,559,788
普通股股东所持有表决权数量 65,559,788
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
42.5199
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.5199
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，现场会议由董事长沈万中先生主持，会议以现场投票
及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召
集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，以现场及通讯方式出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议；公司高管及见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 65,158,152 99.3874 401,636 0.6126 0 0.0000
2、议案名称：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 65,158,152 99.3874 401,636 0.6126 0 0.0000
3、议案名称：《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 65,158,152 99.3874 401,636 0.6126 0 0.0000
4、议案名称：《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 65,158,152 99.3874 401,636 0.6126 0 0.0000
5、议案名称：《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 65,158,152 99.3874 401,636 0.6126 0 0.0000
6、议案名称：《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 65,158,152 99.3874 401,636 0.6126 0 0.0000
7、议案名称：《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 65,158,152 99.3874 401,636 0.6126 0 0.0000
8、议案名称：《关于确认 2023 年度关联交易并预计 2024 年度日常关联交易的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 11,496,152 96.6243 401,636 3.3757 0 0.0000
9、议案名称：《关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 14,746,400 97.3486 401,636 2.6514 0 0.0000
10、议案名称：关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 64,729,752 99.3833 401,636 0.6167 0 0.0000
11、议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 65,158,152 99.3874 401,636 0.6126 0 0.0000
12、议案名称：《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 65,158,152 99.3874 401,636 0.6126 0 0.0000
13、议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 65,158,152 99.3874 401,636 0.6126 0 0.0000
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
《关于 2023 年度利润分
5 14,188,800 97.2473 401,636 2.7527 0 0.0000
配预案的议案》
《关于续聘中兴 华会 计
7 师事务所（特殊 普通 合 14,188,800 97.2473 401,636 2.7527 0 0.0000
伙）的议案》
《关于确认 2023 年度关
8 联交易并预计 2024 年度 9,428,800 95.9144 401,636 4.0856 0 0.0000
日常关联交易的议案》
《关于确认公司董事
9 2023 年度薪酬及 2024 年 14,188,800 97.2473 401,636 2.7527 0 0.0000
度薪酬方案的议案》
《关于 2023 年度计提资
12 14,188,800 97.2473 401,636 2.7527 0 0.0000
产减值准备的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案 13 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所
持表决权的三分之二以上通过。
2、本次股东大会的议案 5、7、8、9、12 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会的议案 8、9、10 涉及关联股东回避表决。议案 8 回避表决的关
联股东名称：沈万中、沈学恩；议案 9 回避表决的关联股东名称：沈万中、曹洋、
缪骏杰、黄瑾、王洁川；议案 10 回避表决的关联股东名称：危波。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：包智渊律师、胡嘉敏律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东大会现场
会议人员的资格、表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 22 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。