证券代码：688565           证券简称：力源科技     公告编号：2024-051


             浙江海盐力源环保科技股份有限公司
             2024 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 09 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道长安北路 585 号会
议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         30

普通股股东人数                                                        30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        61,200,988
普通股股东所持有表决权数量                                 61,200,988
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              40.2771
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         40.2771


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，现场会议由董事长沈万中先生主持，会议以现场投
        票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及
        召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

        （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

        1、 公司在任董事 8 人，以现场及通讯方式出席 8 人；
        2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
        3、 董事会秘书出席本次会议；公司高管及见证律师列席本次会议。

        二、      议案审议情况

        （一） 非累积投票议案

        1、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
              审议结果：通过
              表决情况：
                                 同意                        反对                   弃权
       股东类型                                                     比例                    比例
                        票数            比例（%）     票数                       票数
                                                                    （%）                   （%）
       普通股         61,005,285          99.6802     191,503       0.3129       4,200 0.0069


        （二） 累积投票议案表决情况

        1、 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

                                                                       得票数占出席
       议案序                                                                                是否
                           议案名称                    得票数          会议有效表决
         号                                                                                  当选
                                                                       权的比例（%）
       2.01     《关于补选赵东为公司第四届
                                                      60,838,417                 99.4076      是
                董事会非独立董事的议案》


        （三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                                     同意                   反对                弃权
议案
                   议案名称                                                   比例                比例
序号                                          票数      比例（%）       票数                票数
                                                                              （%）               （%）
2.01 《关于补选赵东为公司第四
                                11,043,665                   96.8213         -          -      -      -
     届董事会非独立董事的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 1 为特别决议议案；
2、本次股东大会的议案 2 对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

   律师：包智渊律师、张文律师

2、 律师见证结论意见：

    综上所述，本所律师认为，公司 2024 年第二次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符
合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定；本次股东大会通过的决议合法有效。


   特此公告。


                                浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会
                                                       2024 年 9 月 14 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。