证券代码：688576        证券简称：西山科技           公告编号：2024-052



                   重庆西山科技股份有限公司
           第三届监事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    重庆西山科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会
议于 2024 年 8 月 30 日 13:30 以现场会议方式在公司一会议室召开。应出席会议
监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席常婧召集和主持。会议通
知于 2024 年 8 月 20 日通过书面方式和电话等方式发出。
    本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议经过审核、表决，通过以下决议：
   （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为：
    1、公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律、法
规、中国证监会及上海证券交易所的有关要求，符合《公司章程》和公司内部
管理制度的规定；
    2、2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所
《关于做好科创板上市公司 2024 年半年度报告披露工作的通知》等有关规定的
要求，客观真实地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
    3、全体监事保证公司 2024 年半年度报告的内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任；
    4、在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年半年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定及损害公司利益的行为。
    因此，监事会一致同意本议案。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    具体内容详见公司 2024 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《重庆西山科技股份有限公司 2024 年半年度报告》
及《重庆西山科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。
   （二）审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
   专项报告>的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定
及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金进行了专项存储，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的
情形。因此，监事会一致同意本议案。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    具体内容详见公司 2024 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《重庆西山科技股份有限公司 2024 年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-053）。


    特此公告。




                                          重庆西山科技股份有限公司监事会
                                                         2024 年 8 月 31 日