证券代码：688576           证券简称：西山科技     公告编号：2024-062

                   重庆西山科技股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：重庆市北部新区高新园木星科技发展中心（黄山
大道中段 9 号）西山科技一会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         89

普通股股东人数                                                        89
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        24,877,513
普通股股东所持有表决权数量                                 24,877,513
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              51.4670
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         51.4670


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长郭毅军先生主持，会议采用现场投票与网络
投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和规范性文件的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书白雪出席了会议，公司全体高管列席了会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  24,865,291 99.9508       2,300 0.0092     9,922 0.0400


2、 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  24,875,807 99.9931       1,706 0.0069         0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意           反对           弃权
议案
           议案名称                                  比例         比例
序号                       票数   比例（%） 票数           票数
                                                     （%）        （%）
2        关于以集中竞     286,617 99.4083 1,706 0.5917         0 0.0000
       价交易方式回
       购公司股份方
       案的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2 为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的
三分之二以上审议通过；
2、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

   律师：张若愚、王建东

2、 律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规
则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次
会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。


   特此公告。


                                         重庆西山科技股份有限公司董事会
                                                       2024 年 9 月 14 日