证券代码：688576        证券简称：西山科技         公告编号：2024-081



                 重庆西山科技股份有限公司
           第三届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    重庆西山科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议
于 2024 年 11 月 11 日 15:00 以现场会议方式在公司会议室召开。应出席会议监
事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席常婧召集和主持。会议通知
于 2024 年 11 月 4 日通过书面方式和电话等方式发出。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《重庆西山科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议经过审核、表决，通过以下决议：
    （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
    经审议，监事会认为：鉴于公司第三届监事会任期已届满，公司拟根据《公
司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》
等相关法律法规及公司制度的规定开展监事会换届选举工作，第四届监事会由 3
名监事组成，其中非职工代表监事 2 名。现拟提名常婧女士、赵雅娟女士担任公
司第四届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生职工代表监事共同组
成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述监事候
选人不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，不存在被
列为失信联合惩戒对象的情况。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重
庆西山科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-
082）。


    特此公告。




                                          重庆西山科技股份有限公司监事会
                                                        2024 年 11 月 13 日