证券代码：688576           证券简称：西山科技     公告编号：2024-089

                   重庆西山科技股份有限公司
             2024 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：重庆市两江新区康美街道康竹路 2 号西山科技 B
栋行政楼 6 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         49

普通股股东人数                                                        49
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        24,708,122
普通股股东所持有表决权数量                                 24,708,122
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              53.7579
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         53.7579


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长郭毅军先生主持，会议采用现场投票与网络
投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和规范性文件的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书白雪出席了会议，公司全体高管列席了会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于续聘 2024 年度审计机构的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                    同意                 反对            弃权
       股东类型                                              比例            比例
                             票数          比例（%） 票数            票数
                                                             （%）           （%）
普通股                  24,680,526 99.8883 16,232 0.0656 11,364 0.0461


（二） 累积投票议案表决情况

2、 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案

                                            得票数占出席会议有
议案序号          议案名称             得票数                   是否当选
                                            效表决权的比例（%）
2.01        关 于 选 举 郭 毅 军 24,602,315             99.5717 是
            先生为公司第四
            届董事会非独立
            董事的议案
2.02        关 于 选 举 梁 曦 先 24,597,985             99.5542 是
            生为公司第四届
            董事会非独立董
            事的议案
2.03        关 于 选 举 王 常 英 24,599,185             99.5591 是
            女士为公司第四
            届董事会非独立
           董事的议案
2.04       关 于 选 举 白 雪 女 24,600,985           99.5663 是
           士为公司第四届
           董事会非独立董
           事的议案
2.05       关 于 选 举 罗 红 平 24,609,985           99.6028 是
           先生为公司第四
           届董事会非独立
           董事的议案
2.06       关 于 选 举 张 威 亚 24,597,986           99.5542 是
           女士为公司第四
           届董事会非独立
           董事的议案


3、 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案

                                           得票数占出席会议有
议案序号       议案名称         得票数                         是否当选
                                           效表决权的比例（%）
3.01       关 于 选 举 白 礼 西 24,598,982             99.5582 是
           先生为公司第四
           届董事会独立董
           事的议案
3.02       关 于 选 举 段 茂 兵 24,596,875             99.5497 是
           先生为公司第四
           届董事会独立董
           事的议案
3.03       关 于 选 举 詹 学 刚 24,602,874             99.5740 是
           先生为公司第四
           届董事会独立董
           事的议案


4、 关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议
案

                                           得票数占出席会议有
议案序号       议案名称         得票数                         是否当选
                                           效表决权的比例（%）
4.01       关 于 选 举 常 婧 女 24,596,766             99.5493 是
           士为公司第四届
           监事会非职工代
           表监事的议案
4.02       关 于 选 举 赵 雅 娟 24,600,164             99.5630 是
           女士为公司第四
           届监事会非职工
          代表监事的议案


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                          同意                 反对                 弃权
议案
       议案名称                                                             比例
序号               票数     比例（%）   票数     比例（%）   票数
                                                                           （%）
1      关于续聘    91,336   76.7968     16,232   13.6481     11,364        9.5550
       2024 年度
       审计机构
       的议案
2.01   关于选举    13,125   11.0357
       郭毅军先
       生为公司
       第四届董
       事会非独
       立董事的
       议案
2.02   关于选举     8,795    7.3950
       梁曦先生
       为公司第
       四届董事
       会非独立
       董事的议
       案
2.03   关于选举     9,995    8.4040
       王常英女
       士为公司
       第四届董
       事会非独
       立董事的
       议案
2.04   关于选举    11,795    9.9174
       白雪女士
       为公司第
       四届董事
       会非独立
       董事的议
       案
2.05   关于选举    20,795   17.4848
       罗红平先
       生为公司
       第四届董
       事会非独
       立董事的
       议案
2.06   关于选举    8,796   7.3958
       张威亚女
       士为公司
       第四届董
       事会非独
       立董事的
       议案
3.01   关于选举    9,792   8.2333
       白礼西先
       生为公司
       第四届董
       事会独立
       董事的议
       案
3.02   关于选举    7,685   6.4617
       段茂兵先
       生为公司
       第四届董
       事会独立
       董事的议
       案
3.03   关于选举   13,684   11.5057
       詹学刚先
       生为公司
       第四届董
       事会独立
       董事的议
       案


（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

   律师：谢文武、王建东

2、 律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规
则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次
会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。


   特此公告。


                                      重庆西山科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 11 月 30 日