证券代码：688579            证券简称：山大地纬          公告编号：2024-002

                   山大地纬软件股份有限公司
           2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：山东省济南市章丘区文博路 1579 号 C 座会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                            17

普通股股东人数                                                           17

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                             95,462,034

普通股股东所持有表决权数量                                      95,462,034

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                   33.8917
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              33.8917


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑永清先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民
共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关
规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 10 人，出席 7 人，董事刘丕平、李文峰、王腾蛟因工作原因
未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书张晖先生出席本次会议，财务总监孙明先生列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于预计 2024 年度公司日常关联交易的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                    同意                        反对                         弃权
股东类
                           比例                        比例                         比例
  型         票数                        票数                         票数
                           （%）                       （%）                        （%）
普通股     95,399,397      99.9343           62,637     0.0657                0     0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                      同意                     反对             弃权
议案
           议案名称                          比例                 比例        票 比例
序号                           票数                     票数
                                             （%）                （%）       数 （%）
         《关于预计
         2024 年度公司
  1                         17,032,774       99.6336   62,637     0.3664      0     0.0000
         日常关联交易
         的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

      1、议案 1 对中小投资者进行了单独计票，其中 5%以下股东不包括持股 5%
以上股东的一致行动人和持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人员。
      2、关联股东山东山大资本运营有限公司回避表决。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

   律师：石志远、郭备

2、 律师见证结论意见：

    本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结
果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
以及《公司章程》的规定，均为合法有效。


   特此公告。


                                         山大地纬软件股份有限公司董事会
                                                       2024 年 1 月 11 日