证券代码：688579             证券简称：山大地纬         公告编号：2024-015



                    山大地纬软件股份有限公司
                   2023 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：山东省济南市章丘区文博路 1579 号 C 座会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          20

普通股股东人数                                                         20

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           234,213,074
普通股股东所持有表决权数量                                    234,213,074

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                  58.5518
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             58.5518


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑永清先生主持，采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和
国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 10 人，出席 8 人，董事史玉良先生、朱敬生先生因工作原因
未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书张晖先生出席本次会议，财务总监孙明先生列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
股东类            同意                    反对               弃权
  型         票数     比例（%）      票数   比例（%）   票数   比例（%）
普通股    234,193,074   99.9914      20,000    0.0086       0     0.0000


2、 议案名称：《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
股东类            同意                    反对               弃权
  型         票数     比例（%）      票数   比例（%）   票数   比例（%）
普通股    234,193,074   99.9914      20,000    0.0086       0     0.0000


3、 议案名称：《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
股东类            同意                    反对               弃权
  型         票数     比例（%）      票数   比例（%）   票数   比例（%）
普通股    234,193,074   99.9914      20,000    0.0086       0     0.0000
4、 议案名称：《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
股东类           同意                  反对                  弃权
  型        票数     比例（%）    票数   比例（%）      票数   比例（%）
普通股   234,193,074   99.9914     20,000      0.0086       0    0.0000


5、 议案名称：《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
股东类           同意                  反对                  弃权
  型        票数     比例（%）    票数   比例（%）      票数   比例（%）
普通股   234,193,074   99.9914     20,000      0.0086       0    0.0000


6、 议案名称：《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
股东类           同意                  反对                  弃权
  型        票数     比例（%）    票数   比例（%）      票数   比例（%）
普通股   234,193,074   99.9914     20,000      0.0086       0    0.0000


7、 议案名称：《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
股东类           同意                  反对                  弃权
  型        票数     比例（%）    票数   比例（%）      票数   比例（%）
普通股   234,193,074   99.9914     20,000      0.0086       0    0.0000


8、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
股东类           同意                  反对                  弃权
  型        票数     比例（%）    票数   比例（%）      票数   比例（%）
普通股   234,193,074   99.9914     20,000      0.0086       0    0.0000
9、 议案名称：《关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的
      议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
股东类               同意                     反对                       弃权
  型            票数     比例（%）       票数   比例（%）           票数   比例（%）
普通股       234,193,074   99.9914       20,000       0.0086             0       0.0000


10、     议案名称：《关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案
      的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
股东类               同意                     反对                       弃权
  型            票数     比例（%）       票数   比例（%）           票数   比例（%）
普通股       234,193,074   99.9914       20,000       0.0086             0       0.0000


11、     议案名称：《关于修订<公司章程>及相关制度并办理工商变更登记的议
      案》
      审议结果：通过
      表决情况：
股东类               同意                     反对                       弃权
  型            票数     比例（%）       票数   比例（%）           票数   比例（%）
普通股       234,113,281   99.9573       99,793       0.0427             0       0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                     同意                    反对              弃权
议案
               议案名称                     比例                比例         票 比例
序号                          票数                    票数
                                            （%）               （%）        数 （%）
         《关于 2023 年
  7      度利润分配预       16,892,291      99.8817   20,000    0.1183       0   0.0000
         案的议案》
         《关于续聘会
  8                         16,892,291      99.8817   20,000    0.1183       0   0.0000
         计师事务所的
         议案》
         《关于公司董
         事 2023 年度薪
  9      酬执行情况及     16,892,291   99.8817   20,000   0.1183   0   0.0000
         2024 年度薪酬
         方案的议案》
         《关于公司监
         事 2023 年度薪
 10      酬执行情况及     16,892,291   99.8817   20,000   0.1183   0   0.0000
         2024 年度薪酬
         方案的议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

      1、议案 7、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票，其中 5%以下股东不包
括持股 5%以上股东的一致行动人和持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理
人员。
      2、议案 11 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

      律师：石志远、李恩华

2、 律师见证结论意见：

      本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决
程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、
其他规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。


      特此公告。
                                          山大地纬软件股份有限公司董事会
                                                          2024 年 5 月 11 日