证券代码：688586           证券简称：江航装备       公告编号：2024-001


             合肥江航飞机装备股份有限公司
             关于公司董事长退休离任的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    合肥江航飞机装备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公
司董事长宋祖铭先生提交的书面辞职报告。公司董事长宋祖铭先生因达到法定退
休年龄，申请辞去公司第二届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员
职务。宋祖铭先生离任后，将不再担任公司任何职务。
    根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，宋祖铭先生的
离任未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作和公
司正常生产经营。在补选新任董事长之前，宋祖铭先生将继续履行公司第二届董
事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员职务。公司将按照法定程序尽快
完成上述董事、董事会战略委员会主任委员的补选及董事长的选举工作。
    截至本公告披露日，宋祖铭先生直接持有公司股份 935,602 股，占公司总股
本的 0.12%。宋祖铭先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，作为离任董事，
离任后将继续遵守《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东及
董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 8 号——股份变动管理》等相关法律法规和规范性文件对离任董事股
份锁定及减持要求的规定。
    宋祖铭先生在公司担任董事长以来，团结带领公司领导班子和全体干部员工，
恪尽职守、勤勉尽责、勇于担当、开拓创新，带领公司成功实现上海证券交易所
科创板上市，全面稳健把控生产经营管理各项工作，在规范公司法人治理结构、
强化董事会合规履职、提升公司治理水平、推动公司高质量发展等方面发挥了重
要作用，得到广大干部职工的认可，公司董事会、领导班子和公司全体员工对宋
祖铭先生在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！
特此公告。




             合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
                                2024 年 2 月 6 日