江航装备：江航装备关于预计2024年度日常关联交易额度的公告2024-03-15
证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2024-008
合肥江航飞机装备股份有限公司
关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议。
合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）本次日常关联交
易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司
及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可
降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。公司主要业务不会因此
形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024 年 3 月 13 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计
2024 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事蒋耘生、陈驰华回避表决，表
决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以
及《公司章程》的有关规定。表决结果：6 票同意，0 票反对，2 票回避，0 弃权。
本次日常关联交易预计事项尚需要提交公司股东大会审议，关联股东需回避
表决。
2024 年 3 月 13 日，公司第二届独立董事专门会议 2024 年第一次会议，全
票审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，独立董事认为：
公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳定持续发
展；关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。
上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定；不存
在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。因此，我们同意将该关
联交易事项提交公司董事会进行审议。
公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：
公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳定持续发
展；关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。
上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定；不存
在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。因此，我们同意将该关
联交易事项提交公司董事会进行审议。
（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况
公司第二届董事会第三次会议、2022 年度第四次临时股东大会审议通过《关
于增加公司 2022 年度日常关联交易预计额度及预计 2023 年度日常关联交易额度
的议案》，对公司 2023 年度与关联方的交易情况进行了预计。2023 年度日常关
联交易预计和执行情况详见下表：2023 年度日常关联交易预计和执行情况详见
下表：
单位：万元
关联交易类别 关联方 2023年度预计金额 2023年实际发生金额 差异原因
航空工业集
向关联人采购 关联方采购
团及其下属 22,000.00 13,028.42
商品、接受劳务 未达预期
企业
航空工业集
向关联人出售 关联方销售
团及其下属 95,000.00 76,972.01
商品、提供劳务 未达预期
企业
中航工业集 回款不如预
在关联人的财
团财务有限 140,000.00 95,434.07 期，且非现
务公司的存款
责任公司 金方式增加
合计 257,000.00 185,434.50 /
（三）2024 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本次预计
占同 金额与上
占同类
关联交易 2024 年预计 类业 2023 年实际 年实际发
关联人 业务比
类别 金额 务比 发生金额 生金额差
例（％）
例（%） 异较大的
原因
向关联人 业务规模
航空工业集团
采购商品、 16,500.00 30 13,028.42 27.95 扩大，采
及其下属企业
接受劳务 购量增加
向关联人 业务规模
航空工业集团
出售商品、 90,000.00 60 76,972.01 63.40 扩大，销
及其下属企业
提供劳务 售量增加
在关联人 中航工业集团
银行存款
财务公司 财务有限责任 110,000.00 70 95,434.07 63.33
数增加
的存款 公司
合计 / 216,500.00 / 185,434.50 / /
二、关联方介绍和关联关系
（一）中国航空工业集团有限公司
1.基本情况：
公司名称 中国航空工业集团有限公司
公司类型 有限责任公司(国有独资)
成立时间 2008 年 11 月 6 日
统一社会信用代码 91110000710935732K
注册资本 6,400,000 万元人民币
法定代表人 谭瑞松
住所 北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号楼
股权结构 国务院国有资产监督管理委员会持股 100%
经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导
武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、
研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租
赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包
与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、
机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、
制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开
经营范围
发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；
工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转
让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备
技术开发；新能源产品的技术开发。（企业依法自主选择经营项
目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动）。
2.关联关系：该公司是公司实际控制人，符合《上海证券交易所科创板股票
上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
3.履约能力：关联方依法存续且经营正常，前次同类关联交易执行情况良好，
具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
4.主要财务数据（未经审计）：截至 2023 年 9 月 30 日，资产总额 128,717,089
万元，净资产 43,639,019 万元，2023 年 1 至 9 月实现营业收入 43,032,742 万
元，实现净利润 2,150,195 万元。
（二）中航工业集团财务有限责任公司
1.基本情况：
公司名称 中航工业集团财务有限责任公司
公司类型 其他有限责任公司
成立时间 2007 年 5 月 14 日
统一社会信用代码 91110000710934756T
注册资本 395,138 万元人民币
法定代表人 周春华
住所 北京市朝阳区东三环中路乙 10 号
中国航空工业集团有限公司持股 66.5433%；中航投资控股有限公
股权结构 司持股 28.1547%；中航西安飞机工业集团股份有限公司持股
3.6443%；贵州贵航汽车零部件股份有限公司持股 1.6577%
许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
经营范围
准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）
2.关联关系：该公司与公司同受中国航空工业集团有限公司控制，符合《上
海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
3.履约能力：关联方依法存续且经营正常，前次同类关联交易执行情况良好，
具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
4.主要财务数据（未经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额：
23,440,946.30 万元，负债总额：22,184,731.19 万元，净资产：1,256,215.11
万元。2023 年实现营业收入 355,948.02 万元，实现净利润 93,023.99 万元。
三、日常关联交易主要内容和定价政策
本公司与各关联方的各项交易的主要内容为向关联方销售采购商品、接受劳
务、出售商品、提供劳务、存款、贷款。
公司关联交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格
均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导
价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易
价格予以明确。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要
的，是公司合理利用资源的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日
常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，
有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发
生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：该日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议。
截至目前，上述预计关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》
的规定。公司上述日常关联交易事项均是公司正常生产经营所必需，定价公允、
结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益，不影响公司的独立性，公
司主要业务亦不会因此形成对关联方的依赖。
综上所述，保荐机构对公司 2024 年度预计日常关联交易的事项无异议。
六、备查文件
（一）第二届董事会第十一次会议决议；
（二）第二届监事会第九次会议决议；
（三）第二届独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议；
（四）第二届审计委员会 2024 年第一次会议决议；
（五）中信证券股份有限公司、中航证券有限公司关于合肥江航飞机装备股
份有限公司预计 2024 年度日常关联交易的核查意见。
特此公告。
合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
2024 年 3 月 15 日
