证券代码：688586           证券简称：江航装备       公告编号：2024-019

                合肥江航飞机装备股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河工业区延安路 35 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         10

普通股股东人数                                                        10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         532,268,434
普通股股东所持有表决权数量                                  532,268,434
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                67.2617
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           67.2617


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，由公司董事长邓长权先生主持。会议采用现场
记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于公司补选第二届董事会非独立董事的议案

                                                  得票数占出席会议有
议案序号         议案名称          得票数                             是否当选
                                                  效表决权的比例（%）
             选举沈文文为第
  1.01       二 届 董 事 会 非 独 532,171,634                99.9818       是
             立董事

2、 关于公司补选第二届董事会独立董事的议案

                                                  得票数占出席会议有
议案序号         议案名称          得票数                             是否当选
                                                  效表决权的比例（%）
             选举许常悦为第
  2.01       二 届 董 事 会 独 立 532,171,634                99.9818       是
             董事


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                           同意               反对     弃权
议案
               议案名称                                     票 比例 票 比例
序号                                票数          比例（%）
                                                            数 （%） 数 （%）
         选举沈文文为第二届
1.01                             46,690,904        99.7931   /    /    /        /
         董事会非独立董事
         选举许常悦为第二届
2.01                             46,690,904        99.7931   /    /    /        /
         董事会独立董事


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    本次会议无特别决议议案，议案 1、议案 2 对中小投资者的表决情况进行了
单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

   律师：傅扬远、李聿奇

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


   特此公告。


                                  合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
                                                     2024 年 4 月 18 日




       报备文件

   （一）合肥江航飞机装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
   （二）北京市嘉源律师事务所关于合肥江航飞机装备股份有限公司 2024 年
   第一次临时股东大会的法律意见书。