证券代码：688586           证券简称：江航装备         公告编号：2024-032



              合肥江航飞机装备股份有限公司
           第二届监事会第十三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   一、监事会会议召开情况
    合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三
次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 12 月 12 日以现场结合通讯表决方式
召开，本次会议通知已于 2024 年 12 月 6 日以邮件方式送达公司全体监事。
    本次会议由监事会主席王伟先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加
表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简
称“《公司法》”)等法律、法规和《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定。

   二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，做出以下决议：
    （一） 审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》
    监事会认为：本次预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，交
易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，有利于公司
相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公
司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。不存在损害公司和股
东利益，特别是中小股东利益的情况。
    表决情况：2 票同意，0 票反对，1 票回避，0 票弃权。
    关联监事王伟回避表决。
    该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
航装备关于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2024-031）。

   三、备查文件
    第二届监事会第十三次会议决议。
    特此公告。




                                     合肥江航飞机装备股份有限公司监事会
                                                       2024 年 12 月 13 日