证券代码：688586           证券简称：江航装备       公告编号：2024-034

                合肥江航飞机装备股份有限公司
             2024 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河工业区延安路 35 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       108

普通股股东人数                                                      108
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         530,722,773
普通股股东所持有表决权数量                                  530,722,773
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                67.0664
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           67.0664


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，由公司董事长邓长权先生主持。会议采用现场
记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                              同意                         反对                弃权
  股东类型                                                        比例             比例
                       票数           比例（%）      票数                  票数
                                                                  （%）            （%）
      普通股       529,255,592 99.7235 1,385,376 0.2610 81,805 0.0155



2、 议案名称：关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案
      审议结果：通过
      表决情况：关联股东中航机载系统有限公司、中航航空产业投资有限公司、
航证科创投资有限公司回避表决。
                              同意                        反对                弃权
  股东类型                                                       比例                比例
                       票数          比例（%）      票数                   票数
                                                                 （%）               （%）
      普通股       85,833,026 97.6965 1,914,419 2.1790 109,364 0.1245


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                            同意                          反对                     弃权
议案     议案
                                                                  比例                    比例
序号     名称        票数          比例（%）       票数                     票数
                                                                  （%）                   （%）
         关    于
         变    更
  1               37,613,264       96.2457        1,385,376       3.5449   81,805     0.2094
         会    计
         师    事
         务 所
         的 议
         案
         关 于
         预 计
         2025
         年 度
         日 常
  2            37,056,662      94.8214   1,914,419   4.8986   109,364   0.2800
         关 联
         交 易
         额 度
         的 议
         案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

      本次会议无特别决议议案，议案 1、议案 2 对中小投资者的表决情况进行了
单独计票，出席会议的关联股东中航机载系统有限公司、中航航空产业投资有限
公司、航证科创投资有限公司对议案 2 进行了回避表决。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

      律师：李聿奇、王余幸怡

2、 律师见证结论意见：

      公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。


      特此公告。


                                         合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
                                                         2024 年 12 月 31 日
    报备文件

（一）合肥江航飞机装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
（二）北京市嘉源律师事务所关于合肥江航飞机装备股份有限公司 2024 年
第二次临时股东大会的法律意见书。