证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2024-018
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市普陀区大渡河路 388 弄 5 号楼 5 楼公司会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 227,568,033
普通股股东所持有表决权数量 227,568,033
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
58.3493
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
58.3493
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长张宝泉先生主持，会议以现场及网络
方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人
资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2023 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 227,543,033 99.9890 25,000 0.0110 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司《董事会 2023 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 227,543,033 99.9890 20,000 0.0088 5,000 0.0022
3、 议案名称：关于公司《监事会 2023 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 227,543,033 99.9890 20,000 0.0088 5,000 0.0022
4、 议案名称：关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 227,543,033 99.9890 20,000 0.0088 5,000 0.0022
5、 议案名称：关于公司《2023 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 227,543,033 99.9890 20,000 0.0088 5,000 0.0022
6、 议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 227,543,033 99.9890 25,000 0.0110 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 227,543,033 99.9890 25,000 0.0110 0 0.0000
8、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 227,543,033 99.9890 0 0.0000 25,000 0.0110
9、议案名称：关于修订部分治理制度的议案
9.01 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 227,522,133 99.9798 25,900 0.0114 20,000 0.0088
9.02 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 227,522,133 99.9798 20,900 0.0092 25,000 0.0110
9.03 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 227,522,133 99.9798 25,900 0.0114 20,000 0.0088
10、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 227,522,133 99.9798 20,900 0.0092 25,000 0.0110
本次会议还听取了《2023 年度独立董事述职报告》。
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5% 以 上
210,259,541 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
8,363,925 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1% 以 下
8,919,567 99.7205 20,000 0.2236 5,000 0.0559
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 20,900 45.5338 20,000 43.5730 5,000 10.8932
股东
市值 50 万以
8,898,667 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
关于公司《2023 9,667,349 99.7421 20,000 0.2063 5,000 0.0516
5 年度利润分配
预案》的议案
关于公司董事 9,667,349 99.7421 25,000 0.2579 0 0.0000
6 2024 年度薪酬
的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会特别决议议案：议案 8 为特别决议议案，已获出席会议的股东
及股东代理人所持有的有效表决权数量的 2/3 以上通过。
2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6。
3、无涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：谢静 李允红
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会
2024 年 5 月 18 日