证券代码：688589          证券简称：力合微            公告编号：2024-028
债券代码：118036          债券简称：力合转债


               深圳市力合微电子股份有限公司

      第四届监事会第六次（临时）会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次（临
时）会议通知于 2024 年 4 月 3 日以邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 8 日在
深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼 11 楼 1101 公司会议室以现场结
合通讯方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议由监
事会主席王慧梅主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经全体监事认真审议并表决，审议通过了《关于募集资金使用计划及置换
情况的议案》

    监事会认为：公司募集资金的使用计划、用途等符合公司主营业务发展方向，
公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有助于公司提
高募集资金使用效率，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求以及公司
《募集资金管理制度》等有关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情况。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《关于募集资金使用计划及置换情况的公告》。

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特此公告。

                 深圳市力合微电子股份有限公司监事会

                                    2024 年 4 月 9 日




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