证券代码：688589           证券简称：力合微            公告编号：2024-055
债券代码：118036           债券简称：力合转债


               深圳市力合微电子股份有限公司

        关于独立董事公开征集委托投票权的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示
    ●征集投票权的起止时间：2024 年 7 月 22 日至 2024 年 7 月 23 日（上午
9:00-11:30，下午 14:00-17:00）
    ●征集人对所有表决事项的表决意见：同意
    ●征集人未持有公司股票

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《公开征
集上市公司股东权利管理暂行规定》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称
“《管理办法》”）的有关规定，并按照深圳市力合微电子股份有限公司（以下
简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事陈慈琼女士作为征集人，就公司
拟于 2024 年 7 月 25 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的 2021 年、2023
年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

    一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

    （一）征集人基本情况

    本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陈慈琼，其基本情况如下：

    陈慈琼女士，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，注册会计师、资产评
估师、证券分析师。历任蛇口中华会计师事务所项目经理、深圳市北大纵横财务
顾问有限公司财务经理、深圳市松禾资本管理有限公司财务总监、松禾关爱基金
会理事、汉雅星空文化科技有限公司董事，现为深圳市松禾资本管理有限公司合
伙人、深圳市中航健康时尚集团股份有限公司监事。自 2021 年 6 月 29 日起，担
                                     1
任公司独立董事。

    征集人未持有公司股票，未因证券违法行为收到处罚，未涉及与经济纠纷有
关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公
司董事的情形。征集人不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利管理暂行
规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形。

    征集人与主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；征集
人作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及
与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

    （二）征集人对表决事项的意见及理由

    征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2024 年 6 月 26 日召开的第四届董
事会第十二次（临时）会议，对《关于修订<2021 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于修订<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》等议案均投了同意票。

    征集人认为：公司实施本次限制性股票激励计划有利于健全公司激励机制，
推动公司的持续健康发展，不会损害公司与全体股东的利益。公司本次限制性股
票激励计划所确定的激励对象符合法律、法规以及规范性文件规定的激励对象条
件。

       二、本次股东大会的基本情况

    （一）会议召开时间

    现场会议时间：2024 年 7 月 25 日 15 时 00 分

    网络投票时间：2024 年 7 月 25 日

    公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    （二）会议召开地点：公司会议室（广东省深圳市南山区高新技术产业园清
华信息港科研楼 1101）
                                       2
      （三）需征集委托投票权的议案序号议案

 序号                                   议案名称
                                非累积投票议案
  1       关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案
  2       关于修订《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
  3       关于修订《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

      本次股东大会召开的具体情况详见公司于 2024 年 6 月 27 日刊登在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

      三、征集方案

   征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《深圳市力合微电子
股份有限公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

   （一）征集对象

      截止 2024 年 7 月 18 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司全体股东。

   （二）征集时间

      征集投票权的起止时间：2024 年 7 月 22 日至 2024 年 7 月 23 日（上午 9:00-
11:30，下午 14:00-17:00）

   （三）征集方式

      采用公开方式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》上发布公告进行投票权征集行动。

   （四）征集程序

      1、征集对象决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和内容逐
项填写《独立董事公开征集投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。

      2、委托人向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相
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关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：

    （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代
表人身份证明复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规
定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

    （2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托
书原件、股票账户卡复印件；

    （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公
证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表
人签署的授权委托书不需要公证。

    3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托
书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；
采取挂号信或特快专递方式的，公司签收日为送达日。逾期送达的，视为无效。

    委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：
    地址：深圳市南山区科技园北区清华信息港科研楼 11 楼 1101 号
    收件人：龚文静
    邮编：518000
    电话：0755-26719968
    传真：0755-26957410

    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。

    （五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满
足以下条件的授权委托将被确认为有效：

    1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

    3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，
提交相关文件完整、有效；

                                   4
    4、提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符；

    5、未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。股东将其对征集
事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，以股东最后一次签署
的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，
无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，
通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。

    6、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理
人出席会议，但对征集事项无投票权。

    （六）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理：

    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的
授权委托自动失效；

    2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前
未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的
授权委托；

    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、
反对、弃权中选择一项并打“√”，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定
其授权委托无效。

    （七）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据
本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和
盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委
托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明
文件均被确认为有效。

    附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
                                     5
特此公告。



                  征集人：陈慈琼

                 2024 年 6 月 27 日




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附件：

                   深圳市力合微电子股份有限公司

               独立董事公开征集委托投票权授权委托书

      本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》 关
于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票
权等相关情况已充分了解。

      本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托深圳市力合微电子股份有限公司
独立董事陈慈琼作为本人/本公司的代理人出席深圳市力合微电子股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使
表决权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

 序号                      议案名称                      同意   反对   弃权

  1      关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议
         案
  2      关于修订《2021 年限制性股票激励计划（草案）》
         及其摘要的议案
  3      关于修订《2023 年限制性股票激励计划（草案）》
         及其摘要的议案

（委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，选择
同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，对于同一议案，三者中只能选其一，选
择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。）
  委托人姓名或名称（签名或盖章）：
  委托股东身份证号码或营业执照注册号码：
  委托股东持股数：
  委托股东证券账户号：
  签署日期：
  本项授权的有效期限：自签署日至公司 2024 年第一次临时股东大会结束。




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