证券代码：688589           证券简称：力合微     公告编号：2024-065
债券代码：118036         债券简称：力合转债



              深圳市力合微电子股份有限公司
          2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 25 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（广东省深圳市南山区高新技术产业
园清华信息港科研楼 1101）

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        47

普通股股东人数                                                       47

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         41,194,256

普通股股东所持有表决权数量                                  41,194,256

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               34.1414
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          34.1414


                                     1
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，由董事长 LIU KUN 先生主持会议，会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、
召集人资格和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书夏镔先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对             弃权
       股东类型                         比例            比例              比例
                          票数                  票数              票数
                                        （%）           （%）             （%）
普通股                  41,160,317 99.9176      28,400   0.0689   5,539   0.0135


2、 议案名称：关于修订《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
   案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对             弃权
       股东类型                         比例            比例              比例
                          票数                  票数              票数
                                        （%）           （%）             （%）
普通股                  41,049,696 99.7886      81,661   0.1985   5,299   0.0129


3、 议案名称：关于修订《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
   案

                                          2
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意                 反对             弃权
       股东类型                          比例              比例              比例
                           票数                    票数              票数
                                         （%）             （%）             （%）
普通股                  25,581,696 99.6612         81,661   0.3181   5,299   0.0207


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意                 反对            弃权
议案
            议案名称                      比例              比例            比例
序号                       票数                    票数              票数
                                         （%）            （%）            （%）
         关 于 变 更 公 司 12,382,       99.7266   28,40 0.2287      5,539 0.0447
         注册资本并修          877                     0
  1
         改《公司章程》
         的议案
         关于修订《2021 12,308,          99.2984   81,66    0.6588   5,299   0.0428
         年限制性股票          256                     1
  2      激励计划（草
         案）》及其摘要
         的议案
         关于修订《2023 6,788,2          98.7352   81,66    1.1878   5,299   0.0770
         年限制性股票           56                     1
  3      激励计划（草
         案）》及其摘要
         的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案均对中小投资者进行了单独计票；
2、本次会议审议的议案均属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东
及股东代表人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
3、关联股东周世权先生、李海霞女士作为 2021 年、2023 年限制性股票激励计
划的激励对象，对议案 2 及议案 3 回避表决；关联股东 LIU KUN 先生、刘元成
先生、吴颖女士作为 2023 年限制性股票激励计划的激励对象，对议案 3 回避表
决。


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三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦(深圳)律师事务所

   律师：石璁、杜彩霞

2、 律师见证结论意见：

    本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东
大会规则（2022 年修订）》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股
东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程
序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》及《公司章程》的
规定，表决结果合法有效。


   特此公告。


                                   深圳市力合微电子股份有限公司董事会
                                                      2024 年 7 月 26 日




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