证券代码：688589           证券简称：力合微            公告编号：2024-082
债券代码：118036           债券简称：力合转债


              深圳市力合微电子股份有限公司
      第四届监事会第十次（临时）会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次（临
时）会议通知于 2024 年 10 月 15 日以邮件的方式发出，会议于 2024 年 10 月 18
日在深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼 11 楼 1101 公司会议室以现
场结合通讯方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议
由监事会主席王慧梅主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

     经全体监事认真审议并表决，通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
    公司监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》公允地反映了公司报告期
内的财务状况和经营成果，公司《2024 年第三季度报告》所披露的信息真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《2024 年第三季度报告》。

    （二）审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》


                                     1
    公司监事会认为：本次使用剩余超募资金用于永久补充流动资金，并用于公
司的生产经营活动，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司
和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，履行了必要的
审议程序，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金使用
用途的情形和损害股东利益的情况。因此，监事会同意本次使用剩余超募资金永
久补充流动资金事项。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》。

       （三）审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案》

    公司监事会认为：公司本次调整募投项目内部投资结构并延期是根据募投项
目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变或变相改变募集资金的投资方向，不
会影响募集资金投资项目的有序推进，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规
定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成不利影
响。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的公告》。

    特此公告。

                                         深圳市力合微电子股份有限公司监事会

                                                          2024 年 10 月 19 日


                                     2