证券代码：688589         证券简称：力合微          公告编号：2024-094
转债代码：118036         转债简称：力合转债


                深圳市力合微电子股份有限公司
     第四届监事会第十一次（临时）会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次
（临时）会议通知于2024年11月5日以邮件的方式发出，会议于2024年11月8日在
深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼11楼1101公司会议室以现场结
合通讯方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由监事
会主席王慧梅主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经全体监事认真审议并表决，通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划第三个归属期符合
归属条件的议案》

    监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规
定，公司2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件已经成就。因此，监
事会同意公司为符合条件的118名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量
为409,658股。

    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于公司2021年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的公告》。
                                   1
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    （二）审议通过《关于作废部分公司2021年限制性股票激励计划已授予尚
未归属的限制性股票的议案》

    监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021
年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不存在损害公司股东利益
的情况。因此，监事会同意公司作废合计65,671股不得归属的限制性股票。

    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于作废部分公司2021年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票
的公告》。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

    （三）审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个归属期符合归属条件的议案》

    监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》、
公司《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司2023年限
制性股票激励计划首次授予部分的第一个归属期归属条件已经成就。因此，监事
会同意公司为符合条件的148名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为
655,620股。

    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条
件的公告》。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    （四）审议通过《关于作废部分公司2023年限制性股票激励计划已授予尚
未归属的限制性股票的议案》

    监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2023
年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不存在损害公司股东利益

                                   2
的情况。因此，监事会同意公司作废合计256,165股不得归属的限制性股票。

    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于作废部分公司2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票
的公告》。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

    特此公告。




                                      深圳市力合微电子股份有限公司监事会

                                                        2024 年 11 月 9 日




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