证券代码：688591         证券简称：泰凌微          公告编号：2024-005


            泰凌微电子（上海）股份有限公司
            第二届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届监事会第二
次会议通知于 2024 年 1 月 17 日以电子邮件送达全体监事，本次会议于 2024 年
1 月 22 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议由监事会主席陈若伊女士
召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《泰凌微电子（上海）股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审议，监事会认为：董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《2023 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）有关授予日的相关规定。公司和
激励对象均未发生不得授予或获授限制性股票的情形，公司设定的激励对象获授
限制性股票的条件已经成就。激励对象符合《管理办法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象
范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本激励计划规定的首
次授予条件已经成就。
    因此，监事会同意公司以 2024 年 1 月 22 日为首次授予日，以 16.17 元/股的
授予价格向符合条件的 131 名激励对象授予 330.00 万股限制性股票。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编
号：2024-004）。
    （二）审议通过《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审议，监事会认为：公司 2024 年度预计的日常关联交易为日常经营活动
所需，遵循公开、公平、公正及公允的原则，不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于 2024 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-002）。




    特此公告。




                                   泰凌微电子（上海）股份有限公司监事会

                                                         2024 年 1 月 23 日