泰凌微电子（上海）股份有限公司

      第二届董事会独立董事第一次专门会议决议

    泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立
董事第一次专门会议于 2024 年 1 月 17 日 13:00 在中国(上海)自由贸易试验区祖
冲之路 1500 号 3 幢召开，会议由全体独立董事共同推举刘宁作为召集人、主持
人，应到独立董事 3 人，实到 3 人，符合《上市公司独立董事管理办法》和《泰
凌微电子（上海）股份有限公司章程》《泰凌微电子（上海）股份有限公司独立
董事工作制度》的规定，会议合法有效。
    经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：
    1、审议通过《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》
    我们认为公司 2024 年度日常关联交易预计所涉及的事项属于日常生产经营
所需的正常、合理的交易行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益
的情形，对公司的独立性不会造成影响，符合公司的整体利益，并同意将该议案
提交公司董事会审议
    表决结果：3 名赞成，占全体独立董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。



    特此决议。




                                         泰凌微电子（上海）股份有限公司
                                           刘宁、龚海燕、YUNJIAN DUAN
                                                         2024 年 1 月 17 日