证券代码：688592           证券简称：司南导航          公告编号：2024-008


           上海司南卫星导航技术股份有限公司
           第三届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）
第三届监事会第十五次会议通知于 2024 年 3 月 6 日送达全体监事，本次会议于
2024 年 3 月 8 日在公司会议室召开。会议由监事会主席刘杰先生召集并主持，
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    经全体监事表决，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》

    经审议，监事会同意公司以部分超募资金及自有资金通过上海证券交易所系
统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购
股份将用于员工持股计划或者股权激励，回购价格不超过 53.50 元/股（含），回
购资金总额不低于人民币 3,750 万元（含），不超过人民币 7,500 万元（含）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于以集中竞价方式回购公司股份暨公司落实“提质增效重回报”行动方案的公告》
（公告编号：2024-009）。
    特此公告。
                                         上海司南卫星导航技术股份有限公司
                                                        监事会
                                                   2024 年 3 月 11 日

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