证券代码：688592          证券简称：司南导航           公告编号：2024-034


           上海司南卫星导航技术股份有限公司
            第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）
第四届监事会第一次会议通知于 2024 年 5 月 17 日送达职工代表监事及非职工代
表监事候选人，本次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室召开。会议由刘杰先
生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会
议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    经全体监事表决，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    监事会成员同意选举刘杰先生担任公司第四届监事会主席。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负
责人的公告》（公告编号：2023-035）。


    特此公告。


                                         上海司南卫星导航技术股份有限公司
                                                        监事会
                                                   2024 年 5 月 21 日

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