证券代码：688592           证券简称：司南导航         公告编号：2024-052


              上海司南导航技术股份有限公司
            第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）第四
届董事会第四次会议通知于 2024 年 10 月 25 日送达全体董事，本次会议于 2024
年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王永泉先生
召集并主持，因董事刘若普先生因个人身体原因提交辞职报告，会议应出席董事
7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于续聘年度审计机构的议案》
    公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告
及内部控制的审计机构。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-054）。
    （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    公司拟使用超募资金 4,038.06 万元永久补充流动资金，此金额占超募资金
总额 13,460.21 万元的比例为 30%。本次使用部分超募资金永久补充流动资金需
待公司股东大会审议通过方可实施，于上次使用超募资金用于永久补充流动资金
已满足间隔 12 个月要求。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-055）。
    （三）审议通过《关于增补公司董事候选人的议案》
    因为公司董事刘若普先生因身体原因辞去董事职务，第四届董事会提名张春
领先生增补为公司董事候选人，任期与第四届董事会一致，自股东大会审议通过
开始。简历如下：
    张春领先生，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
工程硕士学位。1994 年 7 月至 2003 年 8 月，就职于国内某研究所，历任助理工
程师、工程师；2003 年 8 月至 2018 年 8 月，就职于某政府部门，历任秘书、项
目主管、总工程师；2018 年 8 月至今，就职于上海司南导航技术股份有限公司，
任副总经理。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于推选公司核心技术人员的议案》
    公司结合张禛君先生、王雷先生、王恒先生、王云鹏先生、于晓东先生及苑
恒先生的任职履历，公司核心技术研发工作需求及参与情况等相关因素，新增认
定上述六人为核心技术人员。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于董事、副总经理兼核心技术人员辞职暨新增认定核心技术人员的公告》 公
告编号：2024-056）。
    （五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会提请于 2024 年 11 月 19 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公共编号：2024-057）。


    特此公告。


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      上海司南导航技术股份有限公司
                 董事会
           2024 年 10 月 30 日




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