证券代码：688592            证券简称：司南导航        公告编号：2024-059


               上海司南导航技术股份有限公司
            第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）第四
届监事会第五次会议通知于 2024 年 10 月 28 日送达全体监事，本次会议于 2024
年 10 月 30 日在公司会议室召开。会议由监事会主席刘杰先生召集并主持，会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经全体监事表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《2024 第三季度报告》，并发表审议意见如下：
    公司《2024 第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章
程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经
营成果。监事会及全体监事保证《2024 第三季度报告》所披露的信息真实、准
确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第五次会议，依法履行了
监事的职责。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2024 年第三季度报告》。


    特此公告。

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      上海司南导航技术股份有限公司
                   监事会
             2024 年 10 月 31 日




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