证券代码：688592           证券简称：司南导航      公告编号：2024-068

                 上海司南导航技术股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



  重要内容提示：

       本次会议是否有被否决议案：无



  一、    会议召开和出席情况

  （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 19 日

  （二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区马陆镇澄浏中路 618 号 2 号楼会议
  室

  （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
  其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                             57

普通股股东人数                                                            57
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                             33,330,623
普通股股东所持有表决权数量                                      33,330,623
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         53.6206
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                53.6206


  （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由董事长王永泉先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司
  法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席，其他高管列席。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于续聘年度审计机构的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                     同意                 反对                      弃权
股东类型
                票数     比例（%）   票数   比例（%）          票数   比例（%）
 普通股      33,273,352    99.8281   56,770        0.1703        501      0.0016



2、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                     同意                 反对                       弃权
股东类型
                票数     比例（%）   票数   比例（%）         票数     比例（%）
 普通股      33,267,839    99.8116   62,283        0.1868      501        0.0016



3、 议案名称：《关于增补公司董事候选人的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                     同意                      反对                  弃权
股东类型
                票数     比例（%）    票数       比例（%）      票数 比例（%）
 普通股      33,267,739    99.8113    62,883         0.1886          1    0.0001


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案                                 同意               反对               弃权
              议案名称
序号                            票数   比例（%）   票数   比例（%）   票数   比例（%）
       《关于续聘年度审
 1                            337,150   85.4797    56,770   14.3932      501    0.1271
       计机构的议案》
       《关于使用部分超
 2     募资金永久补充流       331,637   84.0819    62,283   15.7909      501    0.1272
       动资金的议案》


       （三） 关于议案表决的有关情况说明

       1、本次会议议案为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人
       所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
       2、议案 1，议案 2 对中小投资者进行了单独计票。



       三、    律师见证情况

       1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

          律师：马薄乔、徐湘伟

       2、 律师见证结论意见：

           公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
       则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会
       的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和
       表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。


          特此公告。


                                            上海司南导航技术股份有限公司董事会
                                                                2024 年 11 月 20 日