证券代码：688592           证券简称：司南导航          公告编号：2024-070


              上海司南导航技术股份有限公司
关于副总经理、财务负责人兼董事会秘书辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）董事
会于近日收到公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书漆后建先生的辞职报告，
漆后建先生因个人原因辞去公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书职务，辞职
后不再担任公司任何职务。

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准
则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，漆后
建先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

    漆后建先生已完成相关工作和档案文件的交接，其离职不会影响公司相关工
作的正常运作。公司将按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》及《公司章程》等的相关规定尽快完成新任财务负责人、董事
会秘书的选聘工作。在公司聘任新的财务负责人、董事会秘书之前，暂由公司董
事、总经理王昌先生代为履行财务负责人、董事会秘书职责，代行时间不超过三
个月。

    截至本公告披露日，漆后建先生未持有公司股份。漆后建先生在任职期间恪
尽职守，勤勉尽责，公司及公司董事会对漆后建先生在任职期间为公司所作的贡
献表示衷心的感谢。

    公司董事、总经理王昌先生的联系方式如下：
    联系地址：上海市嘉定区澄浏中路 618 号 2 号楼
    联系电话：021-64302208
    联系邮箱：IR@sinognss.com


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特此公告。


                   上海司南导航技术股份有限公司
                              董事会
                        2024 年 11 月 23 日




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