证券代码：688592           证券简称：司南导航        公告编号：2024-071

               上海司南导航技术股份有限公司
           2024 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区马陆镇澄浏中路 618 号 2 号楼会议
室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         48

普通股股东人数                                                        48
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           32,718,845
普通股股东所持有表决权数量                                    32,718,845
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                 53.0231
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            53.0231


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

     本次股东大会由董事长王永泉先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公
司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事张春领因公出差未能出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<上海司南导航技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励
计划(草案)>及其摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  32,663,220 99.8299 55,625 0.1701             0 0.0000



2、 议案名称：《关于<上海司南导航技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法> 的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  32,662,620 99.8281 56,225 0.1719             0 0.0000



3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》
    审议结果：通过
         表决情况：
                                      同意                 反对              弃权
            股东类型                                           比例              比例
                               票数          比例（%） 票数              票数
                                                               （%）             （%）
     普通股                  32,663,220 99.8299 55,625 0.1701                0 0.0000


     （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                        同意                     反对             弃权
议案
              议案名称                                                              比例
序号                             票数         比例（%）   票数     比例（%） 票数
                                                                                    （%）
        《关于<上海司南导
        航技术股份有限公
 1      司 2024 年限制性股      180,351        76.4276    55,625   23.5724      0   0.0000
        票激励计划(草案)>
        及其摘要的议案》
        《关于<上海司南导
        航技术股份有限公
        司 2024 年限制性股
 2                              179,751        76.1734    56,225   23.8266      0   0.0000
        票激励计划实施考
        核管理办法> 的议
        案》
        《关于提请股东大
        会授权董事会办理
 3      2024 年限制性股票       180,351        76.4276    55,625   23.5724      0   0.0000
        激励计划相关事宜
        的议案》


     （三） 关于议案表决的有关情况说明

     1、本次会议议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人
     所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
     2、议案 1，议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票；
     3、作为公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关
     联关系的股东回避议案 1、议案 2、议案 3。



     三、     律师见证情况

     1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师
   律师：马薄乔、徐湘伟

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会
的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。


   特此公告。


                                  上海司南导航技术股份有限公司董事会
                                                     2024 年 11 月 27 日