证券代码：688592           证券简称：司南导航         公告编号：2024-073


                上海司南导航技术股份有限公司
              第四届董事会第七次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）第四
届董事会第七次会议通知于 2024 年 11 月 22 日送达全体董事，本次会议于 2024
年 11 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王永泉先生
召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议
决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议
案》
    鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授
予部分激励对象中，1 名拟激励对象辞职失去激励对象资格，根据《上海司南导
航技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司
2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划授予激励对象名单、
限制性股票授予数量进行调整。具体调整内容为：本次激励计划授予激励对象名
单由 153 人调整为 152 人，限制性股票授予数量由 220.00 万股调整为 212.00
万股，其中首次授予 175.33 万股，约占本次授予权益总额的 82.70%；预留 36.67
万股，约占本次授予权益总额的 16.30%。除上述调整外，本次激励计划实施的
内容与公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过内容一致。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事翟传润、张春领回避
表决。

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    本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》 公告编号：2024-075）。
    （二）审议通过《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激
励对象授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《上海司南导航技术股份有限公司 2024
年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2024 年第二次临时股东大会
的授权，公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定
2024 年 11 月 26 日为授予日，以 20.56 元/股的授予价格向符合授予条件的首次
授予部分激励对象共 152 名授予限制性股票 175.33 万股。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事翟传润、张春领回避
表决。
    本议案无需公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公
告编号：2024-076）。


    特此公告。


                                           上海司南导航技术股份有限公司
                                                        董事会
                                                 2024 年 11 月 28 日




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