证券代码：688593          证券简称：新相微           公告编号：2024-008



                 上海新相微电子股份有限公司
                 关于聘任公司副总经理的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 20 日召
开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
具体内容如下：

    根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及规范性文件和《公司章
程》等有关规定，结合公司实际经营发展需要，经公司总经理提名，公司董事
会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意新增聘任陈秀华女士（简历见附
件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期
届满之日止。

    本次聘任副总经理的提名、审议、表决程序符合相关法律、法规、部门规
章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。




    特此公告。




                                       上海新相微电子股份有限公司董事会
                                                       2024 年 2 月 21 日
附件：
                          陈秀华女士个人简历


    陈秀华女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业
博士。2002 年 8 月至 2019 年 11 月，历任宏和电子材料科技股份有限公司进出
口部总监、人力资源部总监、董办主任、监事会主席；2019 年 11 月至 2021 年
4 月，担任安徽明讯新材料科技股份有限公司董事会秘书、投融资总经理；2021
年 4 月至今，担任公司董事会秘书。
    截至本公告披露日，陈秀华女士未直接持有公司股票，间接持有公司股份
约 191 万股，约占公司总股本的 0.41%。陈秀华女士与公司实际控制人、董事、
监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公
司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；没有因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不
属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司
章程》要求的任职条件，也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公
司高级管理人员的情形。