上海新相微电子股份有限公司                  2024 年第一次临时股东大会会议资料



    证券代码：688593                            证券简称：新相微




              上海新相微电子股份有限公司


                2024 年第一次临时股东大会
                             会议资料




                             2024 年 3 月
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                             目 录

2024 年第一次临时股东大会会议须知 ........................ 1

2024 年第一次临时股东大会会议议程 ........................ 3

2024 年第一次临时股东大会会议议案 ........................ 5

    议案一 关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案 ....... 5

    议案二 关于补选第一届董事会非独立董事的议案 ........... 6
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                    上海新相微电子股份有限公司

             2024 年第一次临时股东大会会议须知

     为维护广大投资者的合法权益，确保上海新相微电子股份有限公司（以下简
称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》《上海新相微电子
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和公司《股东大会议事规则》
等有关规定，特制定本会议须知：
     一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东
或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行
必要的核对工作，请被核对者给予配合。
     二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签
到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件
（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材
料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方
可出席会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持
有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
     三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
     四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股
东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东
代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
     五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东
大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
     六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。


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股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
     七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持
人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
     八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上
签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视
投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
     九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
     十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场结合通讯方式见证
并出具法律意见书。
     十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合
法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
     十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本
公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等
事项，以平等对待所有股东。




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             2024 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2024 年 3 月 7 日（星期四） 14：30

2、现场会议地点：上海市徐汇区苍梧路 10 号 3 层

3、会议召集人：董事会

4、会议主持人：董事长 Peter Hong Xiao（肖宏）

5、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

6、网络投票的系统、起止时间和投票时间

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

     网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 7 日至 2024 年 3 月 7 日

     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

（一） 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二） 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的
        表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

（三） 主持人宣读股东大会会议须知

（四） 推举计票人和监票人

（五） 逐项审议会议各项议案




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 非累积投票议案名称

 1       《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

 2       《关于补选第一届董事会非独立董事的议案》

（六） 与会股东及股东代理人发言及提问

（七） 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八） 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果

（九） 汇总网络投票与现场投票表决结果

（十） 复会，主持人宣布股东大会表决结果及股东大会决议

（十一）     见证律师宣读本次股东大会的法律意见书

（十二）     签署会议文件

（十三）     主持人宣布本次股东大会结束




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             2024 年第一次临时股东大会会议议案

         议案一 关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

    因公司发展需要，公司拟对注册地址进行变更，变更信息如下：

    变更前注册地址：上海市徐汇区桂平路 680 号 31 幢 7 楼

    变更后注册地址：上海市徐汇区苍梧路 10 号 3 层（具体以市场监督管理部
门核准的内容为准）

     鉴于公司拟变更注册地址，现拟对《公司章程》中的有关条款进行修订具体
修订内容如下：

                    修订前                               修订后
 第五条 公司住所：上海市徐汇区桂平路     第五条 公司住所：上海市徐汇区苍梧
 680 号 31 幢 7 楼                       路 10 号 3 层

     除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
     董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理上述涉及的工
商变更登记、章程备案等相关事宜。公司将于股东大会审议通过后及时办理章程
备案、工商变更登记等事宜，以上内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
     具体内容详见公司 2024 年 2 月 21 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《新相微关于变更注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-
006）以及修订后的《公司章程》。

     本议案已经 2024 年 2 月 20 日公司召开的第一届董事会第二十次会议审议
通过，现提交股东大会予以审议。

                                         上海新相微电子股份有限公司董事会

                                                              2024 年 3 月 7 日



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            议案二 关于补选第一届董事会非独立董事的议案



各位股东及股东代理人：

     公司董事周信忠先生于 2024 年 2 月 5 日因个人原因提出书面辞职报告，正
式辞去公司董事及薪酬与考核委员会委员职务，辞任后将不再担任公司任何职务，
鉴于周信忠先生的辞任不会导致公司董事会低于法定最低人数，其辞职报告自送
达公司董事会之日起生效。

     经公司股东 New Vision Microelectronics Inc.提名，并经公司第一届董事会提
名委员会审核同意，公司董事会审议通过提名黄琳女士为公司第一届董事会非独
立董事候选人。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。任期自 2024 年
第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满为止。

     具体内容详见公司 2024 年 2 月 21 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《新相微关于补选非独立董事及调整专门委员会委员的公告》 公告编号：
2024-007）。

     本议案已经 2024 年 2 月 20 日公司召开的第一届董事会第二十次会议审议
通过，现提交股东大会予以审议。




                                         上海新相微电子股份有限公司董事会

                                                              2024 年 3 月 7 日




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