证券代码：688593           证券简称：新相微      公告编号：2024-015

                 上海新相微电子股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市徐汇区苍梧路 10 号 3 层

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         15

普通股股东人数                                                        15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        208,192,184
普通股股东所持有表决权数量                                 208,192,184
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               45.3055
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          45.3055


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长 Peter Hong Xiao（肖宏）先生主
持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召
开、决策程序，符合《中华人民共和国公司法》及《上海新相微电子股份有限公
司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有
关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书陈秀华出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次
     会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                     同意                 反对             弃权
       股东类型                                               比例             比例
                              票数          比例（%） 票数             票数
                                                              （%）          （%）
普通股                  208,176,184 99.9923 15,000 0.0072 1,000 0.0005


2、 议案名称：《关于补选第一届董事会非独立董事的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                     同意                 反对             弃权
       股东类型                                               比例             比例
                              票数          比例（%） 票数             票数
                                                              （%）          （%）
普通股                  208,127,569 99.9689 63,615 0.0305 1,000 0.0006


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                            同意                       反对               弃权
案
       议案名称
序                     票数          比例（%）    票数     比例（%） 票数    比例（%）
号
2   《关于补选 14,291,880   99.5499    63,615   0.4431   1,000      0.0070
    第一届董事
    会非独立董
    事的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案 1，已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数量
的三分之二以上表决通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
3、涉及关联股东回避表决的议案：无。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

    律师：强雪峰、谢行军

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法
律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次
股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。


    特此公告。




                                      上海新相微电子股份有限公司董事会
                                                         2024 年 3 月 8 日