上海新相微电子股份有限公司
   第一届董事会独立董事专门会议第一次会议决议


    上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 8 日以通
讯方式在公司会议室召开第一届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，
于 2024 年 3 月 5 日以邮件、电话方式发出会议通知，应出席本次会议的独立董
事 3 人，实际出席本次会议的独立董事 3 人。会议召集、召开及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，
会议决议合法、有效。

    本次会议由独立董事周波女士召集并主持，与会独立董事经认真审议，以记
名投票表决方式逐项通过如下议案：

    1、 审议并通过《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》

    经审核，各独立董事认为：本次 2024 年度日常关联交易预计主要是向关联
人销售产品和商品，属于公司正常经营和业务发展需要，各项交易根据自愿、平
等、互惠互利的原则进行。公司及子公司与关联方发生的关联交易遵循市场原则，
定价政策公平、合理，不存在损害公司股东利益的情形，不影响公司的独立性。
综上，我们同意 2024 年度日常关联交易预计的事项提交公司董事会审议。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、 审议并通过《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》

    经审核，各独立董事认为：由于预计被担保方均为公司全资子公司，公司能
够全面了解被担保方的经营管理情况、偿还债务的能力，公司承担的风险均处于
可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司
和全体股东利益的情形。综上，我们同意该事项提交公司董事会审议。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、 审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    经审核，各独立董事认为：公司本次使用部分募集资金暂时补充流动资金，
有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，
符合股东和广大投资者利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不与募集资金投资项目的实施计划相抵
触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形。我们同意公司使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金暂时补
充流动资金的事项提交公司董事会审议。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （以下无正文）




                                     周波、谷至华、JAY JIE CHEN（陈捷）
                                                        2024 年 3 月 8 日