证券代码：688600                              证券简称：皖仪科技




                   安徽皖仪科技股份有限公司
           2024 年第一次临时股东大会会议资料




                         2024 年 1 月
安徽皖仪科技股份有限公司                                                       2024 年第一次临时股东大会




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安徽皖仪科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 ....................1

安徽皖仪科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 ....................3

安徽皖仪科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议案 ....................5

 议案 1：关于修订《独立董事工作制度》的议案 ...................................................................... 5
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                  安徽皖仪科技股份有限公司
           2024 年第一次临时股东大会会议须知


    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
股东大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《安
徽皖仪科技股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特
制定本须知：

    一、本次股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保股东
大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

    二、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代
理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权
依法拒绝其他人员入场。

    三、为保证股东大会的有序进行，切实维护股东的合法权益，现场出席会议
的股东及股东代理人须进行会议登记，以核实股东资格。会议开始后，现场会议
登记将终止，会议主持人将宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决
权的股份总数。为了顺利参加会议，建议股东提前 30 分钟到达会议现场，并按
规定出示会议登记所需资料办理会议登记。

    四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

    五、本次股东大会现场会议于 2024 年 1 月 12 日 14 点 30 分正式开始，要求
发言的股东应按照会议议程，经主持人许可后发言。有多名股东及股东代理人同
时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。发言内
容应围绕本次大会的主要议题，简明扼要。

    主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，但对于与
本次股东大会审议事项无关或涉及公司商业秘密、内幕消息、损害公司、股东共
同利益的问题，主持人及其指定人员有权拒绝回答。股东大会进行表决时，股东
不再进行发言。


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    六、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记
名投票方式进行表决，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权。股东及
股东代理人在对非累积投票议案表决时，除需回避表决的议案外，应在表决票中
每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。
请股东及股东代理人按表决票要求填写，填毕由工作人员统一收票。

    七、本次股东大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名
股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

    八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法
权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

    九、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加
股东大会的股东发放礼品，不负责安排住宿，以维护其他广大股东的利益。

    十、公司董事会聘请安徽天禾律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出
具法律意见书。

    十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再
离开会场。

    十二、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2023 年 12
月 28 日披露于上海证券交易所网站的《安徽皖仪科技股份有限公司关于召开
2024 年第一次临时股东大会的通知》。




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           2024 年第一次临时股东大会会议议程


    一、会议时间、地点及投票方式

    （一）会议时间：2024 年 1 月 12 日   14 点 30 分

    （二）会议地点：安徽省合肥市高新技术产业开发区文曲路 8 号 办公楼公
司会议室

    （三）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合

    （四）网络投票的系统、起止日期和网络投票时间

    投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 12 日至 2024 年 1 月 12 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日（2024 年 1 月 12 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；

    通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    二、现场会议议程：
    （一）参会人员签到，股东进行登记
    （二）会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、
代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
    （三）宣读股东大会会议须知
    （四）推举计票、监票成员
    （五）逐项审议会议各项议案

   序号                              议案名称

  非累积投票议案


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     1    《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    （六）与会股东或股东代表发言、提问

    （七）与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决

    （八）休会，统计现场表决结果

    （九）复会，主持人宣布现场表决结果

    （十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

    （十一）与会人员签署会议记录等相关文件

    （十二）现场会议结束




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                  安徽皖仪科技股份有限公司
           2024 年第一次临时股东大会会议议案


           议案 1：关于修订《独立董事工作制度》的议案


各位股东及股东代表：

    根据《上市公司独立董事管理办法（2023 年修订）》等法律法规和规范性文
件的最新修订和更新情况，结合公司实际情况，为进一步提高公司规范运作水平，
完善治理结构，公司对《独立董事工作制度》进行了修订。

    具 体 内 容 请 见 公 司 于 2023 年 12 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

    本议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，现提交股东大会审
议。




                                           安徽皖仪科技股份有限公司 董事会

                                                             2024 年 1 月 12 日




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