皖仪科技：安徽天禾律师事务所关于安徽皖仪科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书2024-01-13
法律意见书
安徽天禾律师事务所
关于安徽皖仪科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：安徽皖仪科技股份有限公司
依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》和《安
徽皖仪科技 股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
安徽天禾律师事务所接受安徽 皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的委托，指派吴波、叶慧慧两位律师（以下简称“本所律师”）就公司于 2024
年 1 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大
会”）出具本法律意见书。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
参与了本次股东大会，并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，
现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2023 年 12 月 28 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了召开本次股东大会的通知 。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开程序
本次股东大会于 2024 年 1 月 12 日 14：30 如期召开，会议由董事长
臧牧主持，会议召开的实际时间、地点、内容与公告内容一致。
法律意见书
公司已通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供
网络形式的投票平台。通过 上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2024 年 1 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 1 月 12 日
9:15-15:00。
经核查，本次股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
三、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格
（一）经核查，现场出席本次股东大会 的股东及股东代理人 4 名，代
表股份数 61,447,902 股，占公司股份总数的 45.79%。股东代理人均已得
到有效授权。
根据上海证券交易所网络投票系统提供的数据，在有效时间内通过网
络 系 统 直 接 投 票 的 流 通 股 股 东 共 计 57 名 ， 所 持 有 表 决 权 的 股 份 数 为
5,130,914 股，占公司股份总数的 3.82%。
据此，在现场参加本次股东大会的股东和股东代理人以及通过网络投
票表决的流通股股东共计 61 名，所持有表决权股份数共计 66,578,816 股，
占公司股份总数的 49.61%。
经核查，股东及股东代理人的资格符合《公司法》《证券法》及《公司
章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。出席及 列席
本次股东大会的还有公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
（二）经核查，本次股东大会的召集人为公司董事会。公司董事会具
备召集本次股东大会的资格。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格以及本次股东大
会的召集人资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
合法有效。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
法律意见书
经核查，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对
议案进行了表决。现场投票以记名投票的方式进行， 并按《公司章程》规
定的程序进行了监票，当场公布表决结果 ，会议记录由出席会议的公司董
事签名。现场出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。网
络投票结果由上海证券交易所网络投票系统提供。
经验证，本次股东大会投票结束后，公司合并统计了议案的现场投票、
网络投票的表决结果，公告所列议案获得本次股东大会表决通过。本次股
东大会审议通过了如下议案：
审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，表决结果合法 、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集程 序、召开程序、
出 席 会议人员资格、召集人资 格、表决程序及表决结果符合法律、法规、
规范性文件和《公司章程》规定，合法有效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他
文件一并提交上海证券交易所审核公告。
（以下无正文）
