证券代码：688600           证券简称：皖仪科技      公告编号：2024-002

                   安徽皖仪科技股份有限公司
          2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新技术产业开发区文曲路 8 号 办
公楼公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          61

普通股股东人数                                                         61
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            66,578,816
普通股股东所持有表决权数量                                     66,578,816
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        49.61
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               49.61


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表
决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、
会议的表决程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    董事长臧牧先生主持本次股东大会。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王胜芳先生出席本次股东大会；副总经理臧辉先生、财务总监周

   先云女士列席会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                 反对            弃权
  股东类型
                     票数          比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股             66,578,764       99.9999    52   0.0001    0         0


（二） 关于议案表决的有关情况说明

    议案 1 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
表决权二分之一以上通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

   律师： 吴波、叶慧慧

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资
格、召集人资格、表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件和《公司章
程》规定，合法有效。
特此公告。


             安徽皖仪科技股份有限公司董事会
                           2024 年 1 月 13 日