法律意见书


                        安徽天禾律师事务所

                 关于安徽皖仪科技股份有限公司

                       2023 年年度股东大会的

                             法律意见书


致：安徽皖仪科技股份有限公司

    依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》和《安
徽皖仪科技 股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
安徽天禾律师事务所接受安徽 皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的委托，指派吴波、叶慧慧两位律师（以下简称“本所律师”）就公司于 2024
年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）
出具本法律意见书。

    本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
参与了本次股东大会，并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，
现出具法律意见如下：

    一、本次股东大会的召集程序

    本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2024 年 4 月 27 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》
上发布了召开本次股东大会的通知。

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定。

    二、本次股东大会的召开程序

    本次股东大会于 2024 年 5 月 17 日 14：00 如期召开，会议由董事长
臧牧主持，会议召开的实际时间、地点、内容与公告内容一致。
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     公司已通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供
网络形式的投票平台。通过 上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 5 月 17 日
9:15-15:00。

     经核查，本次股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。

     三、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格

     （一）经核查，现场出席本次股东大会 的股东及股东代理人 9 名，代
表股份数 62,965,291 股，占公司股份总数的 46.9171%。股东代理人均已
得到有效授权。

     根据上海证券交易所网络投票系统提供的数据，在有效时间内通过网
络 系 统 直 接 投 票 的 流 通 股 股 东 共 计 10 名 ， 所 持 有 表 决 权 的 股 份 数 为
8,037,369 股，占公司股份总数的 5.9888%。

     据此，在现场参加本次股东大会的股东和股东代理人以及通过网络投
票表决的流通股股东共计 19 名，所持有表决权股份数共计 71,002,660 股，
占公司股份总数的 52.9059%。

     经核查，股东及股东代理人的资格符合《公司法》《证券法》及《公司
章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。出席及 列席
本次股东大会的还有公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请 的律师。

     （二）经核查，本次股东大会的召集人为公司董事会。公司董事会具
备召集本次股东大会的资格。

     综上，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格以及本次股东大
会的召集人资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
合法有效。

     四、本次股东大会的表决程序、表决结果
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    经核查，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对
议案进行了表决。现场投票以记名投票的方式进行， 并按《公司章程》规
定的程序进行了监票，当场公布表决结果 ，会议记录由出席会议的公司董
事签名。现场出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。网
络投票结果由上海证券交易所网络投票系统提供。

    经验证，本次股东大会投票结束后，公司合并统计了议案的现场投票、
网络投票的表决结果，公告所列议案获得本次股东大会表决通过。本次股
东大会审议通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 》

    2、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 》

    3、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 》

    4、审议通过了《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

    5、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

    6、审议通过了《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

    7、审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案 》

    8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    9、审议通过了《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》

    10、审议通过了《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

    11、审议通过了《关于制定会计师事务所选聘管理制度的议案 》

    12、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

    13、审议通过了《关于修订股份回购管理制度的议案》

    14、审议通过了《关于修订关联交易管理制度的议案》

    15、审议通过了《关于修订利润分配管理制度的议案》

    本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文
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件和《公司章程》的规定，表决结果合法 、有效。

    五、结论意见

    综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、
出 席 会议人员资格、召集人资 格、表决程序及表决结果符合法律、法规、
规范性文件和《公司章程》规定，合法有效。

    本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他
文件一并提交上海证券交易所审核公告。

    （以下无正文）