证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2024-023
恒玄科技（上海）股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区金科路 2889 弄长泰广场 B 座 10
楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 85
普通股股东人数 85
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 51,590,494
普通股股东所持有表决权数量 51,590,494
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
43.2901
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.2901
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 120,034,708 股，其中，公司回购专用账户中
股份数为 860,708 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会以现场结合通讯方式召开，会议采取网络投票方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长 Liang Zhang 先生主持；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司
章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书李广平女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,590,294 99.9996 0 0.0000 200 0.0004
2、 议案名称：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,590,294 99.9996 0 0.0000 200 0.0004
3、 议案名称：关于《2023 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,590,294 99.9996 0 0.0000 200 0.0004
4、 议案名称：关于《2023 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,590,294 99.9996 0 0.0000 200 0.0004
5、 议案名称：关于 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,590,294 99.9996 0 0.0000 200 0.0004
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,590,294 99.9996 0 0.0000 200 0.0004
7、 议案名称：关于公司董事、监事 2024 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,919,782 99.9990 0 0.0000 200 0.0010
8、 议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 50,448,526 97.7865 1,141,768 2.2131 200 0.0004
9、 议案名称：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,569,414 99.9591 20,880 0.0405 200 0.0004
10、 议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,590,294 99.9996 0 0.0000 200 0.0004
11、 议案名称：关于修订公司部分内部制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 50,162,571 97.2322 1,427,723 2.7674 200 0.0004
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上
25,727,660 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
19,178,195 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下
6,684,439 99.9970 0 0.0000 200 0.0030
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 1,389,059 99.9856 0 0.0000 200 0.0144
股东
市值 50 万以
5,295,380 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
号
5 关于 2023 年度利 25,86 99.9992 0 0.0000 200 0.0008
润分配预案的议 2,634
案
6 关于续聘会计师 25,86 99.9992 0 0.0000 200 0.0008
事务所的议案 2,634
7 关于公司董事、 25,86 99.9992 0 0.0000 200 0.0008
监事 2024 年度薪 2,634
酬方案的议案
8 关于使用闲置自 24,72 95.5845 1,141, 4.4147 200 0.0008
有资金购买理财 0,866 768
产品的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案 5 至议案 8 对中小投资者进行了单独计票；
2、本次股东大会会议议案 10 为特别决议议案；
3、本次股东大会议案 7 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东 Liang Zhang、
赵国光、汤晓冬已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：楼倩吟、朱怡静
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议
表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
恒玄科技（上海）股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 日