证券代码：688608            证券简称：恒玄科技            公告编号：2024-058


               恒玄科技（上海）股份有限公司
           2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区金科路 2889 弄长泰广场 B 座 10
楼公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                 98

普通股股东人数                                                                98

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                   42,446,174

普通股股东所持有表决权数量                                            42,446,174

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                         35.4713
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                    35.4713
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 120,045,559 股，其中，公司回购专用账户中
股份数为 382,210 股，不享有股东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会以现场结合通讯方式召开，会议采取现场结合网络投票方式进
行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，副董事长赵国光先生主持；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司
章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书李广平女士出席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对             弃权
       股东类型                         比例            比例              比例
                          票数                  票数              票数
                                        （%）           （%）             （%）
普通股                  42,439,495 99.9842       4,266   0.0100   2,413   0.0058


2、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对             弃权
       股东类型                         比例            比例              比例
                          票数                  票数              票数
                                        （%）           （%）             （%）
普通股                  42,420,887 99.9404      22,874   0.0538   2,413   0.0058


3、 议案名称：关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                     同意                 反对                      弃权
       股东类型                             比例              比例                     比例
                              票数                    票数                   票数
                                            （%）             （%）                    （%）
普通股                  42,437,495 99.9795                7,387   0.0174      1,292    0.0031


4、 议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                     同意                 反对                      弃权
       股东类型                             比例              比例                     比例
                              票数                    票数                   票数
                                            （%）             （%）                    （%）
普通股                  42,435,127 99.9739                7,679   0.0180      3,368    0.0081


（二） 现金分红分段表决情况

                            同意                      反对                      弃权
股东分段情况         票数          比例        票数         比例           票数   比例（%）
                                   （%）                    （%）
持股 5%以上
              25,727,660 100.0000                     0       0.0000           0       0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
               9,969,478 100.0000                     0       0.0000           0       0.0000
通股股东
持股 1%以下
               6,740,357 99.8714                7,387         0.1094        1,292      0.0192
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 2,694,399 99.7961                  4,212         0.1560        1,292      0.0479
股东
市值 50 万以
               4,045,958 99.9215                3,175         0.0785           0       0.0000
上普通股股东


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                     同意                      反对               弃权
议案
          议案名称                           比例                  比例               比例
序号                          票数                        票数                票数
                                            （%）                （%）              （%）
3        关于 2024 年       16,709,835      99.9480       7,387 0.0441        1,292 0.0079
         前三季度利
         润分配预案
         的议案
4      关于变更公     16,707,467   99.9339   7,679   0.0459   3,368   0.0202
       司注册资本
       及修订《公司
       章程》的议案


（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案 3 对中小投资者进行了单独计票；
2、本次股东大会会议议案 4 为特别决议议案。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

    律师：薛晓雯、朱怡静

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决
程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。


    特此公告。


                                    恒玄科技（上海）股份有限公司董事会
                                                       2024 年 11 月 13 日