证券代码：688611         证券简称：杭州柯林            公告编号：2024-036


                   杭州柯林电气股份有限公司
            第四届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


一、监事会会议召开情况

    杭州柯林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议
于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室举行，本次会议经全体监事一致同意豁免本
次会议提前发出会议通知的规定，经公司半数以上监事共同推举，本次会议由监
事周康先生主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开符合《公
司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。


二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
   鉴于公司第三届监事会任期已届满，第四届监事会股东代表监事已经 2024
年第一次临时股东大会选举产生，职工代表监事已经公司职工代表大会选举产生。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，会议选举周康先生担任公司第四届监
事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
周 康先生的简历详见公司于 2024 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《杭州柯林电气股份有限公司关于公司董事会、监
事会换届选举的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。


                                         杭州柯林电气股份有限公司监事会
                                                        2024 年 12 月 11 日