证券代码：688631            证券简称：莱斯信息       公告编号：2024-037


              南京莱斯信息技术股份有限公司
          第五届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五

次会议于 2024 年 12 月 10 日以现场表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年

12 月 2 日以直接送达、电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主

席顾宁平先生主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、

召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《南

京莱斯信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，做出以下决议：

    （一）审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司签订<金融服务协

议>暨关联交易的议案》

    监事会认为：公司与中国电子科技财务有限公司签订《金融服务协议》符合

公司经营发展需要，有利于公司获得安全、高效的财务管理服务，进一步提高公

司资金使用效率、资金运作和配置能力，降低融资成本和融资风险，交易定价遵

循公平、公正、公允的市场化原则，决策程序符合相关法律、法规的要求和《公

司章程》的规定，未损害公司及中小股东的利益。

    综上，监事会同意《关于公司与中国电子科技财务有限公司签订<金融服务

协议>暨关联交易的议案》。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于公司与中国电子科技财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》

（公告编号：2024-039）。

    （二）审议通过《关于募投项目延期的议案》

    监事会认为：公司本次募投项目延期的事项符合项目建设的实际情况和公司

经营规划，不存在改变募集资金用途的情况，不存在损害股东特别是中小股东利

益的情形，相关决策和审批程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规

和公司内部制度的相关规定。

    综上，监事会同意《关于募投项目延期的议案》。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于募投项目延期的公告》（公告编号：2024-040）。

    特此公告。



                                    南京莱斯信息技术股份有限公司监事会

                                                      2024 年 12 月 11 日