证券代码：688633 证券简称：星球石墨 公告编号：2024-045
转债代码：118041 转债简称：星球转债
南通星球石墨股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省南通市如皋市九华镇华兴路 8 号公司会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 75,930,700
普通股股东所持有表决权数量 75,930,700
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
73.0506
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.0506
注：截至股权登记日，公司总股本为 104,442,568 股，其中公司回购专用证券账户中的股份
数量为 500,000 股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购的股份不享
有股东大会表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 103,942,568 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长钱淑娟女士主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、 董事会秘书杨志城出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 75,927,700 99.9960 3,000 0.0040 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 75,927,700 99.9960 3,000 0.0040 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 75,927,700 99.9960 3,000 0.0040 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 75,927,700 99.9960 3,000 0.0040 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 75,927,700 99.9960 3,000 0.0040 0 0.0000
6、 议案名称：《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 75,927,700 99.9960 3,000 0.0040 0 0.0000
7、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 75,927,700 99.9960 3,000 0.0040 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 75,927,700 99.9960 3,000 0.0040 0 0.0000
9、 议案名称：《关于董事 2024 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 2,349,400 99.5213 11,300 0.4787 0 0.0000
10、 议案名称：《关于监事 2024 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 75,927,700 99.9960 3,000 0.0040 0 0.0000
11、 议案名称：《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记及
修订并增加部分管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 75,919,400 99.9851 11,300 0.0149 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议
同意 反对 弃权
案
议案名称
序 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
号 （%） （%）
6 《 关 于 <2023 2,357,700 99.8729 3,000 0.1271 0 0.0000
年度利润分配
预案>的议案》
7 《关于使用部 2,357,700 99.8729 3,000 0.1271 0 0.0000
分超募资金永
久补充流动资
金的议案》
8 《关于续聘会 2,357,700 99.8729 3,000 0.1271 0 0.0000
计师事务所的
议案》
9 《关于董事 2,349,400 99.5213 11,300 0.4787 0 0.0000
2024 年度薪酬
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案 11 属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；
2、本次股东大会的议案 6/7/8/9 对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东大会的议案 9 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东钱淑娟、
夏斌、张艺、孙建军、杨志城、朱莉已对议案 9 回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦（杭州）律师事务所
律师：金晶、姚钰
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券
法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事
规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程
序、表决结果合法有效。
特此公告。
南通星球石墨股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 日