证券代码：688633          证券简称：星球石墨          公告编号：2024-075
转债代码：118041          转债简称：星球转债


                   南通星球石墨股份有限公司
           第二届监事会第十七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会
议于 2024 年 12 月 25 日以书面方式发出会议通知，于 2024 年 12 月 30 日在公
司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司监事会主席陈小峰先生主
持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《南通星球石墨股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审议，公司监事会认为：公司使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管
理的事项是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提
下进行的，有助于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东
的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金使用管理办法》等
相关规定，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情况。因此，一致同意使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-074）。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


特此公告。


                                     南通星球石墨股份有限公司监事会
                                                  2024 年 12 月 31 日