证券代码：688636            证券简称：智明达            公告编号：2024-032


                 成都智明达电子股份有限公司

             第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次
会议于 2024 年 5 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于
2024 年 5 月 8 日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出
席董事 7 名。本次会议由董事长王勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会
议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，逐项表决，形成如下决议：

   （一）审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文
件的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

    具 体 情 况 见 本 公 司 于 2024 年 5 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都智明达关于终止向不特定对象发行
可转换公司债券并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-031）。

    特此公告。

                                      成都智明达电子股份有限公司董事会

                                                    2024 年 5 月 14 日