证券代码：688636             证券简称：智明达               公告编号：2024-061


                   成都智明达电子股份有限公司
              第三届董事会第十九次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于
2024年7月30日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年7月24日以通讯方式送达
全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长王勇先生召
集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
    因“嵌入式计算机扩能项目”所在园区竣工验收备案完成时间晚于预期，导致
公司进场装修时间较预计晚，由此影响了“嵌入式计算机扩能项目”达到预定可使
用状态的时间。
    为保证募投项目的实施效果，更好地满足公司发展要求，公司在充分考虑当前
募投项目实施进度及募集资金实际使用情况的基础上，经审慎评估和综合考量，在
不改变募投项目实施主体、投资用途等前提下，决定将“嵌入式计算机扩能项目”
达到预定可使用状态的时间调整为 2024 年 9 月。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com）的《成
都智明达电子股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》。 公告编号：2024-060）
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。
                                      成都智明达电子股份有限公司董事会

                                                  2024 年 7 月 31 日


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